ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За первый квартал 2016 года Советом директоров АО «Қазтеміртранс» было проведено 8 очных заседаний и приняты решения по 14 вопросам.

На заседаниях были рассмотрены такие вопросы, как внесение изменений и дополнений в Учетную политику, определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, утверждение Плана работы Совета директоров на 2016 год, утверждение откорректированного бюджета  АО «Қазтеміртранс» на 2016 год, досрочное прекращение полномочий членов Правления, осуществление отчуждения акций, долей в уставных капиталах юридических лиц, создание Комитета по вопросам кадров и вознаграждения АО «Қазтеміртранс», были приняты некоторые решения по деятельности ООО «Региональная форвардная логистика» и АО «Астык – Транс» и т.п.   

За 2015 год было проведено 15 заседаний Совета директоров, на которых было принято решений по 49 вопросам, относящихся к исключительной компетенции Совета директоров. Заседания проводились согласно утвержденному Плану работы Совета директоров на 2015 год.

На заседаниях Совета директоров в течение 2015 года рассматривались такие вопросы, как изменения в составе Правления, корректировка бюджета, утверждение внутренних документов, определение аудиторской организации, осуществляющей аудит, рассматривались некоторые вопросы деятельности дочерних организаций, утверждены документы в области управления рисками и.т.п.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Решением Совета директоров АО «Қазтеміртранс» (протокол № 7 от 25 марта 2016 г.) создан Комитет по вопросам кадров и вознаграждения Совета директоров АО «Қазтеміртранс» в следующем составе:

Смаилов Е.Б. – председатель Комитета;

Мухамеджанов Е.Н. – член Комитета;

Петров В.В. – член Комитета.

Членами Комитета принято одно рекомендательное решение касательно избрания членов Правления АО «Қазтеміртранс» (протокол №1 от 16.05.2016г.).

Комитет создан в целях разработки рекомендаций по привлечению квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, Правления и на иные должности в Компании, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров. Комитет разрабатывает рекомендации Совету директоров по вопросам вознаграждения директоров, членов Правления и иных работников Компании, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРЫ

Независимые директоры члены Совета директоров  – Смаилов Ерлан Байкенович и Мухамеджанов Елтай Нурболатович полностью соответствуют критериям независимости, приведенным в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также обладают необходимым опытом и знаниями по вопросам финансового, юридического и корпоративного управления.

Независимые директоры Компании получают вознаграждение в денежной форме один раз в год соразмерно периоду работы в соответствующем календарном году после утверждения Единственным акционером годовой финансовой отчетности. Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определены решением Единственного акционера. 

 План работы Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» на 2016 год  
 Положение о комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «Қазтеміртранс» 
 Положение о Корпоративном секретаре АО «Қазтеміртранс»
 Положение о Совете директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» от 15.05.2015 года